[Toàn Quốc] Vi phạm luật liên quan đến ngoại hối và rửa tiền.

thương chính Hàn Quốc phát hiện một lượng lớn các giao tế tiền điện tử bằng ngoại hối bất hợp pháp trị giá gần 600 triệu USD, tuy nhiên họ không công bố chi tiết cụ thể những biện pháp xử lý tình trạng trên. dự án bitconnect là gì

​

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc ông Kim Dong-yeon mới đây cho biết chính phủ chưa có kế hoạch cấm giao dịch tiền điện tử tuy nhiên nhà đầu tư lo ngại các cơ quan chức năng vận dụng những biện pháp rắn rỏi đối với loại tiền này giống như những gì Trung Quốc đã làm.

Bình luận này được đưa ra sau khi nhà đầu tư trong và ngoài nước còn đang tranh luận trước thông tin chính phủ Hàn Quốc có thể cấm các sàn giao dịch tiền điện tử.

Mới đây, thương chính Hàn Quốc phát hiện một lượng lớn các giao thiệp tiền điện tử bằng ngoại hối phi pháp trị giá gần 600 triệu USD. Cơ quan này cho hay có khoảng 472,3 tỷ giao tiếp giao dịch phạm pháp được thực hiện bởi ngoại hối, tuy nhiên không công bố chi tiết cụ thể những biện pháp xử lý tình trạng trên.

Một trường hợp lợi dụng tiền điện tử để thực hiện hành vi phi pháp khác mà giới chức Hàn Quốc phát hiện là một nhóm nhà đầu tư huy động 1,7 tỷ won để mua tiền ảo rồi chuyển ra nước ngoài chuẩn y ví điện tử. Sau đó, đối tác nước ngoài sẽ quy đổi trái lại ra tiền giấy. đầu tư hextracoin

Tại Hàn Quốc, chỉ những ngân hàng được cấp phép mới có quyền cung cấp dịch vụ đổi tiền ngoại hối. Những cá nhân, tổ chức nào chuyển quá 3.000 USD/lần và 50.000 USD/năm ra nước ngoài sẽ phải giải trình với cơ quan chức năng.

Hàn Quốc là một trong những nước đi đầu trong việc giám sát chặt thị trường tiền điện tử trong bối cảnh người người, nhà nhà từ học sinh đến các bà nội trợ đầu tư và bong bóng tài sản này.

Trước đó, Seoul tuyên bố sẽ xem xét quyết định đóng cửa các sàn giao du tiền điện tử khiến giá bitcoin lao dốc mạnh xuống còn hơn 9.000 USD. Các quan chức sau đó công nhận lệnh cấm này chỉ là một trong những phương án đang được cân nhắc và vẫn chưa có quyết định rốt cục.

Bắt đầu từ ngày 30/1, chính phủ chỉ cho phép những tài khoản ngân hàng sử dụng tên thật để giao dịch tiền điện tử nhằm ngăn chặn tình trạng rửa tiền và hành vi phạm pháp khác. Hiện tại, chính phủ nước này vẫn đang theo dõi chém các hành vi vi phạm luật liên tưởng đến ngoại hối và rửa tiền. dự án ifan là gì